A Animativa adota práticas de Governança Corporativa alinhadas aos princípios fundamentais de Integridade, Transparência, Equidade, Responsabilização e Sustentabilidade. Nossa estrutura de governança representada por agentes, órgãos e relações entre eles.
Os principais componentes são:
Sócios:
• Assembleias de Acionistas: A Assembleia Geral dos Acionistas é o órgão supremo da Animativa, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções necessárias ao seu desenvolvimento e defesa e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.
Realizamos assembleias ordinárias e extraordinárias em conformidade com a Lei 6.404/1976 (Lei de Sociedade por Ações) e com nosso Estatuto Social.
• Reuniões Periódicas: Fortalecemos a relação entre a administração e os acionistas por meio de encontros regulares.
• Portal dos Acionistas: Oferecemos uma plataforma tecnológica projetada para facilitar a comunicação e gestão das informações entre a Animativa e seus acionistas. Ela funciona como um canal centralizado, seguro e acessível para que os acionistas possam acompanhar o desempenho da empresa e acessar documentos importantes.
Conselho de Administração:
“Exerce o papel de guardião do propósito, dos valores, do objeto social da organização e de seu sistema de governança. É o órgão colegiado encarregado da definição da estratégia corporativa, do acompanhamento de seu cumprimento pela diretoria, e da conexão entre a gestão executiva e os sócios em defesa dos interesses da organização”.
Fonte: Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa / Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – 6. ed. – IBGC. – São Paulo, SP : IBGC, 2023.
Compete ao Conselho de Administração, dentro dos limites da Lei e do Estatuto Social, atendidas as decisões ou recomendações da Assembleia Geral, o planejamento e normas para as operações e serviços da Animativa, controlar os resultados, entre outras atribuições. As reuniões ordinárias são realizadas mensalmente.
O Conselho de Administração é composto por 5 (cinco) membros, com títulos de presidente do Conselho de Administração, Vice-Presidente, conselheiros independentes e 3 (três) Conselheiros Vogais, acionistas, com mandato de três anos.
Ao término de cada período, a Assembleia Geral decide pela manutenção ou renovação dos membros.
O atual mandato compreende o período de 2022 a 2025.
Diretoria Executiva: A administração operacional da Animativa é executada por uma Diretoria Executiva Estatutária, liderada pelo Diretor-Presidente, o qual deverá prestar contas ao Conselho de Administração. Cabe à essa Diretoria exercer a gestão dos negócios da Companhia, de acordo com a
missão, os objetivos, as estratégias e diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração.
Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração: Os comitês são criados para apoiar o Conselho de Administração em temas específicos, sem poder de deliberação, contribuindo para uma tomada de decisão mais assertiva.
Auditorias: Correspondem à 3ª linha de defesa no gerenciamento de riscos da organização.
· Independente: Em conformidade com as regulações aplicáveis, emite opinião sobre as demonstrações financeiras e relatórios corporativos, garantindo a adequação à realidade patrimonial e financeira da organização.
· Interna: Reporta-se ao Comitê de Auditoria e, consequentemente, ao Conselho de Administração. Tem como objetivo fortalecer a governança ao aplicar abordagens sistemáticas para avaliar e melhorar processos de gestão de riscos e controles.
Compliance e Gestão de Riscos Corporativos:Corresponde à 2ª linha de defesa no gerenciamento de riscos da organização.
Reporta-se aos Comitês de Risco e de Ética e Integridade e consequentemente ao Conselho de Administração, é o guardião do Programa de Compliance que abrange um conjunto de mecanismos e procedimentos, políticas, diretrizes, Código de Conduta Ética, Canal de Denúncias anônimo e externo e demais instrumentos com o objetivo de prevenir, detectar e sanar desvios de conduta, fraudes, atos de corrupção, lavagem de dinheiro, atos ilícitos praticados contra a administração pública e privada, dentre outras questões. Além disso, o Programa auxilia no alinhamento da atuação de todos na organização com os princípios, valores e propósito dela e promovendo uma cultura de integridade.
O gerenciamento de riscos se dá por meio da identificação, o controle e a mitigação dos fatores de risco relacionados ao negócio.
A gestão de riscos está suportada por três linhas de atuação. A primeira corresponde aos gestores de cada área de negócio; a segunda, às funções de gestão de riscos, controles internos e compliance; e a terceira, à auditoria.
Secretaria de Governança: Com reporte para o Conselho de Administração, é responsável pelo apoio direto a todas as atividades relacionadas ao funcionamento do sistema de governança.
O papel desempenhado pela Secretaria de Governança na gestão adequa o fluxo de informações, bem como a integração entre as instâncias deliberativa (assembleia geral e conselho de administração) e executiva (diretoria estatutária).
Organograma: Sugiro incluir o organograma da empresa até o nível de diretoria, sem os nomes dos responsáveis pelas áreas. Abaixo somente um exemplo.
Na Animativa, a Governança Corporativa transcende um conjunto de normas e certificações. Ela representa um compromisso integrado a todas as relações e operações da empresa, pautando-se por uma busca contínua pelo aperfeiçoamento e pela consolidação de suas práticas.